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2025年01月06日 星期一
上海交通大学昂立股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600530 证券简称：ST交昂 公告号：临 2024-002
上海交大昂立股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年1月16日，上海交通大学安立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通过通讯表决举行。会议通知和材料已在会议前交付给董事。董事会应当参加7名董事的表决，实际上应当参加7名董事的表决。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，并通过以下提案：
一、审议通过了《关于调整部分高级管理人员基本工资的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于调整董事长、独立董事和部分高级管理人员基本工资的公告》。
独立董事同日在上海证券交易所网站上披露本议案发表的独立意见（www.sse.com.cn）《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议的独立意见》。
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
董事兼财务总监曹毅先生为关联人，回避表决此案。
二、审议通过《董事长基本工资计划议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于调整董事长、独立董事和部分高级管理人员基本工资的公告》。
独立董事同日在上海证券交易所网站上披露本议案发表的独立意见（www.sse.com.cn）《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议的独立意见》。
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
季敏先生董事长为关联人，回避表决此议案。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于调整董事长、独立董事和部分高级管理人员基本工资的公告》。
独立董事同日在上海证券交易所网站上披露本议案发表的独立意见（www.sse.com.cn）《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议的独立意见》。
认可4票，反对0票，弃权0票，审议通过。
独立董事萧耀熙先生、王涛先生、宋振华先生为关联人，回避表决此案。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海交通大学昂立有限公司董事会
二〇二四年一月十七日
证券代码：600530 证券简称：ST交昂 公告号：临 2024-003
上海交大昂立股份有限公司
调整董事长、独立董事
公告一些高级管理人员的基本工资
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年1月16日，上海交通大学安立股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第32次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员基本工资的议案》、《关于董事长基本工资计划的议案》、《关于调整独立董事工资的议案》，具体情况公告如下：
1、关于调整部分高级管理人员的基本工资
为有效提高公司管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造力，实现公司长期稳定健康发展，根据公司章程、高级管理人员薪酬管理制度等相关规定，经公司第八届董事会薪酬考核委员会提议，公司第八届董事会第三十二次会议批准，自2024年起，公司副总裁、财务总监的基本工资从税前50万元/年调整到税前70万元/年。基本工资作为年度基本工资，按月获得基本工资的1/12。本次调整自董事会批准后，自2024年1月起计发。董事兼财务总监曹毅先生是关联方，在审议过程中回避了对该议案的表决。董事兼财务总监曹毅先生是关联方，在审议过程中回避了对该提案的表决。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、关于董事长基本工资计划的事项
为促进公司发展战略和业务目标的顺利实现，进一步加强公司内部控制和风险管理，促进公司高质量发展，根据公司章程、高级管理人员薪酬管理制度等相关规定，结合公司董事长提供战略指导和业务协调授权定位计划，根据工作量和责任，经第八届董事会薪酬考核委员会提出，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，拟议董事长基本工资为税前150万元/年，基本工资为年度基本工资，基本工资为月度基本工资的1/12。董事长季敏先生是关联方，在审议过程中避免对该提案进行表决。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，仍需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后，自2024年1月起计发。
三、关于调整独立董事薪酬的事项
根据上市公司独立董事规则、公司章程等有关规定，综合考虑独立董事对公司标准化经营、治理体系建设和可持续发展的重要贡献，根据公司发展，参照行业薪酬水平、区域经济发展，结合独立董事工作量和责任，经公司第八届董事会薪酬考核委员会提议，公司第八届董事会第三十二次会议批准，计划将公司每位独立董事的工资从税前8万元/年调整到税前20万元/年。独立董事同意调整工资标准。鉴于此事与独立董事有关，独立董事萧耀熙先生、王涛先生、宋振华先生在审议时避免表决。独立董事同意调整工资标准。鉴于此事与独立董事有关，独立董事萧耀熙先生、王涛先生、宋振华先生在审议时避免表决。本事项仍需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后，自2024年1月起计发。
四、独立董事对上述薪酬调整的独立意见
公司独立董事对上述与薪酬调整有关的事项发表了独立意见。认为调整董事长、独立董事和部分高级管理人员的基本工资，由董事会工资和考核委员会按要求讨论，审查程序规范，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。相关调整计划参照同一行业、同一地区上市公司董事、高级管理人员工资，结合公司实际经营，根据相关人员工作量和责任，有利于提高董事勤奋意识，调动高级管理人员的积极性和创造力，满足公司长期发展的需要，不损害公司和股东的利益。
特此公告。
上海交通大学昂立有限公司董事会
二〇二四年一月十七日
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