会议采用现场记名投票与网上投票相结合的投票方式，由公司董事会召开。董事长李志华因工作原因不能现场出席会议。经过半数以上董事的共同推荐，独立董事王尚利先生现场主持了股东大会。召集、召开程序、表决方式、召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司任监事3人，出席监事3人；

3、董事会秘书苏志强先生出席；其他高管出席；

4、出席方式：现场/视频。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：调整全资子公司购买资产计划及相关交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订〈公司章程〉以及一些制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(三)关于议案表决的相关说明

股东大会审议通过了上述议案。其中，黑龙江泰富金谷网络科技有限公司，该议案1的关联股东，避免表决。该议案2是一项特别决议，由出席会议的股东和股东代理人持有的有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：雷娜，李思宇

2、律师见证结论：

股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

特此公告。

贵人鸟有限公司董事会

2024-01-17

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

责编：诗婷婷

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