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2025年04月07日 星期一
2024年浙江航民股份有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600987 证券简称:航民股份 公告编号：2024-001
浙江航民有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月15日
(二)股东大会召开地点:(现场)杭州萧山航民酒店(浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事陆才平先生、独立董事钱水土先生因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席2人，监事徐亚明先生因个人原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于资产购买及相关交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：调整公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
提案1《关于购买资产及相关交易的提案》交易对手是环冠珠宝金饰有限公司实际控制人张婉娟间接控制的企业，持有公司5%以上股份。同时，公司董事周灿坤是深圳百泰董事长、总经理。在股东大会审议期间，环冠珠宝金饰有限公司回避表决，回避78、213、477股。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵燕，王丹亭
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会形成的决议，如《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，是合法有效的。
特此公告。
浙江航民有限公司董事会
2024年1月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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