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2025年01月04日 星期六
曲美家居集团有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-002
曲美家居集团有限公司
第五届董事会第三次会议决议的公告
公司董事会及全体董事会成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年1月15日下午，曲美家居集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议:00在公司会议室以现场通讯的形式举行。会议通知于2024年1月5日通过电子邮件和电话发布。会议由董事长赵瑞海先生主持，董事11人，实际董事11人。会议的召开和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司闲置厂房租赁的议案》
经审议，董事会同意在保证公司正常运营的前提下，在北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号院南彩工业园区租赁自己的闲置厂房，以提高公司资产的使用效率，租赁厂房总建筑面积不超过66、988.94平方米。价格、期限及相关条件将根据租赁市场情况确定。同意授权公司董事长在董事会权限范围内具体实施上述租赁事项，并签署相关合同文件。授权期限自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起至2023年年度股东大会重新审议闲置厂房租金额度之日止。
本议案不需要提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容。（www.sse.com.cn）《公司闲置厂房租赁公告》(公告号:2024-004)。
投票结果:同意11票，反对0票，弃权0票
特此公告。
曲美家居集团有限公司董事会
二〇二四年一月十五日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-003
曲美家居集团有限公司
第五届监事会第三次会议决议的公告
公司监事会及全体监事会成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
曲美家居集团有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2024年1月15日下午3时现场召开，会议通知于2024年1月5日发布。会议应出席3名监事，实际出席3名监事，监事会主席户娜娜女士主持会议。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。与会监事认真审议本次会议的议案，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司闲置厂房租赁的议案》
公司在保证公司正常运营的前提下租赁闲置工厂，有利于振兴公司资产，增加公司收入。监事会同意公司出租闲置工厂，授权公司董事长在董事会范围内具体实施上述租赁事项，并签署相关合同文件。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
曲美家居集团有限公司监事会
二〇二四年一月十五日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-004
曲美家居集团有限公司
公司闲置厂房租赁公告
公司董事会及全体董事会成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
曲美家居集团有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司闲置厂房租赁的议案》。为提高公司资产的使用效率，将位于北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号院南彩工业园区。租赁厂房总建筑面积不超过66,988.94平方米。同意授权公司董事长在董事会权限范围内具体实施上述租赁事项，并签署相关合同文件。同意授权公司董事长在董事会权限范围内具体实施上述租赁事项，并签订相关合同文件。授权期限自公司第五届董事会第三次会议审议批准之日起至2023年年度股东大会重新审议闲置工厂租赁金额之日止。
本事项不需要提交股东大会审议。本事项不涉及相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
闲置厂房租赁的具体情况如下：
一、租赁事项的基本情况
(一)租赁项目的目的
在保证公司正常运营的前提下，出租闲置工厂有利于提高公司资产使用效率，振兴公司股票资产，为公司和股东创造更大的收入。
(二)租赁事项涉及的标的物
本次租赁涉及的标的物是位于北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号院南彩工业园区的自有厂房。
(三)租赁事项的相关范围
公司出租闲置厂房，总建筑面积不超过66、988.94平方米。
（4）租赁涉及的金额和条件
价格、期限及相关条件将根据租赁市场情况确定。
(五)租赁事项的授权和期限
授权公司董事长在董事会权限范围内具体实施上述租赁事项，并签订相关合同文件。授权期限自公司第五届董事会第三次会议审议批准之日起至2023年年度股东大会重新审议闲置厂房租赁金额之日止。
2、租赁事项的风险和风险控制措施
(一)可能存在的风险
租赁事项的实施受市场环境的影响，存在不可能的风险；相关租赁合同的履行期限可能较长，如对方未来经营恶化，公司可能存在不能按时收取的风险；政策、市场、环境、自然灾害等不可预测或不可抗力的影响，可能导致租赁合同不能按时或全部履行，影响公司收入。
(二)风险控制措施
公司财务部将及时跟踪租赁合同的履行情况，公司内部审计部门将对租赁事项进行检查，并报董事会审计委员会核实；独立董事、监事会将对租赁事项进行监督检查；公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监督指南》第一 1 一号一规范操作等规定，继续关注租赁事项，及时履行信息披露义务。
三、本次租赁对公司的影响
公司闲置厂房租赁是在保证公司正常运营的前提下进行的，不影响公司其他业务的发展和日常运营；公司闲置厂房租赁可以有效振兴资产，提高资产使用效率，增加公司收入，满足公司及全体股东的利益。
四、独立董事意见
独立董事认为，在保证公司正常运营的前提下，公司租赁闲置工厂，有利于提高资产使用效率，为公司和股东创造更大的收入；闲置工厂租赁不影响其他业务，不影响公司的日常运营，不损害公司和股东的利益。因此，我们同意公司出租闲置工厂，并授权公司董事长在董事会权限范围内具体实施上述租赁事项，并签署相关合同文件。
五、监事会意见
监事会认为，公司在保证公司正常运营的前提下租赁闲置工厂，有利于振兴公司资产，增加公司收入。监事会同意出租闲置工厂，并授权公司董事长在董事会范围内具体实施上述租赁事项，并签署相关合同文件。
特此公告。
曲美家居集团有限公司董事会
二〇二四年一月十五日
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