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2025年01月04日 星期六
2024年江苏天元智能装备有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603273 简称证券:天元智能 公告编号：2024-001
江苏天元智能装备有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月15日
（2）股东大会地点：江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由公司董事长吴一忠先生主持。股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事钱振华请假未出席；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书尹燕女士出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订部分公司制度的议案
2.01、议案名称：关于修订公司〈股东大会议事规则〉议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：关于修订公司〈董事会议事规则〉议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：关于修订公司〈监事会议事规则〉议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：关于修订公司〈独立董事工作制度〉议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：关于修订公司〈募集资金管理办法〉议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：关于修订公司〈关联交易决策制度〉议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：关于修订公司〈对外担保管理办法〉议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：关于修订公司〈对外投资管理制度〉议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
本次会议的议案1属于特别决议，已获得出席股东大会的股东和股东代表持有表决权的三分之二以上的批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：石志远、杨俊哲
2、律师见证结论：
律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
江苏天元智能设备有限公司董事会
2024年1月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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