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2025年01月04日 星期六
2024年第一次临时股东大会决议公告天海融合防务装备技术有限公司
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-004
2024年第一次临时股东大会决议公告天海融合防务装备技术有限公司
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、本次股东大会未涉及前一次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议时间
(1)2024年1月15日(星期一)14日召开现场会议:30。
网上投票时间：2024年1月15日。
2024年1月15日上午，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票 9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00；2024年1月15日上午9日，互联网系统投票的具体时间为：15至当日下午3：00期间的任何时间。
2、召开方式：股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。公司股东应选择一种现场投票和网上投票的方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。
3、召集人：天海综合防护设备技术有限公司董事会
4、主持人：董事长何旭东先生
5、股东大会召开了符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(二)出席情况
1、股东出席情况
共有22名股东和股东代表参加了股东大会现场会议和网上投票，代表32、485、160股表决权，占公司股份总数的1.879%。
其中，出席现场会议的股东和股东代理人2人，代表568750股，占公司股份总数的0.0329%；代表有表决权的股份数为31、916、410股，占公司股份总数的1.8470%。
共有20名中小股东和股东代理人，代表31、916、410股表决权，占公司股份总数的1.8470%。
2、其他人员参加会议
公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，总经理等高级管理人员等相关人员出席会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东和股东代理人审议了会议提案，并通过现场和网上投票审议了以下提案：
1、审议通过了《关于公司实际控制人作出专项承诺的议案》
表决:32、422、375股赞成票，占出席会议有效表决权的99.8067%；反对62785股；弃权0股。
中小股东表决为：赞成票31、853、625股，占会议中小股东表决权的99.8033%；反对62785股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京通商律师事务所上海分公司任命黄青峰律师、李坤律师见证股东大会，并出具法律意见：股东大会召开程序符合有关法律法规和公司章程；股东大会人员资格和股东大会召集人资格合法有效；股东大会投票程序符合有关法律法规和公司章程，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年天海融合防务装备技术有限公司第一次临时股东大会决议；
2、《天海融合防务装备技术有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》由北京通商律师事务所上海分公司出具。
特此公告。
天海综合防护设备技术有限公司
董事会
二〇二四年一月十六日
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