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2025年01月04日 星期六
山东黄金矿业有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2024-003
山东黄金矿业有限公司
关于董事辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年1月12日，山东黄金矿业有限公司(以下简称“公司”)收到公司董事王立军先生的书面辞职报告。由于工作变动，王立军先生申请辞去公司第六届董事会董事职务、第六届董事会战略委员会委员职务、第六届董事会提名委员职务。辞职后，王立军先生将不再担任公司及其子公司的任何职务。截至本公告披露日，王立军先生未持有公司股份。王立军先生证实，他与公司董事会没有意见分歧，也没有与辞职有关的事项需要公司股东的关注。
根据《公司法》、根据《公司章程》等规定，王立军辞去董事职务后，董事会人数不会低于法定最低人数，也不会影响董事会的正常运作。书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的选拔，并履行信息披露义务。
特此公告。
山东黄金矿业有限公司董事会
2024年1月14日
责编：诗婷婷
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