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2025年01月04日 星期六
2024年新疆赛里木现代农业有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-002
2024年新疆赛里木现代农业有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月12日
（2）股东大会地点：新疆双河经济开发区新赛股份二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓红先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议的投票方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书陈建江出席了会议；高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：《公司关于暂时补充营运资金和现金管理闲置募集资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
上述议案由出席会议的股东或股东代表持有效表决权的一半以上表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜，周容生：
2、律师见证结论：
本所律师认为，该公司的第二名律师○2024年第一次临时股东大会召开程序、召集人资格、股东大会人员资格、股东大会议案表决方式、表决程序和表决结果，符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆赛里木现代农业有限公司董事会
2024年1月13日
● 网上公告文件
2024年新疆赛里木现代农业有限公司首次临时股东大会决议。
● 报备文件
新疆天阳律师事务所关于2024年新赛股份第一次临时股东大会的法律意见。
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-003
新疆赛里木现代农业有限公司关于子公司
流动资金贷款担保计划及项目投资贷款担保计划进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 新疆赛里木现代农业有限公司（以下简称“公司”）已履行董事会、监事会和股东大会对子公司营运资金贷款担保计划和子公司项目投资贷款担保计划的决策程序。本公告旨在披露2023年12月子公司贷款担保计划的进展情况。
● 2023年12月，公司新增担保2.2万元，其中营运资金贷款担保2.6万元；项目投资(固定资产投资，下同)贷款担保1.2万元。由于贷款还款，担保余额减少了27万元，627.76万元。
● 截至2023年12月底，公司担保余额为144、324.03万元，其中流动资金贷款担保余额为133万元，900.16万元；项目投资贷款担保余额为10万元，423.87万元。
● 上述担保均为公司对子公司提供的担保。
● 截至2023年11月底，公司担保详见公司于2023年12月20日发布的2023-083号公告:《新疆赛里木现代农业有限公司关于子公司营运资金贷款担保计划进展的公告》。
一、担保计划决策程序的履行情况
(一)营运资金贷款担保
2023年4月27日，公司召开第七届董事会第32次会议和第七届监事会第27次会议，2023年5月19日召开2022年年度股东大会。会议先后审议通过了《公司2023年营运资金贷款及子公司担保计划议案》。公司独立董事对担保计划发表了明确同意的独立意见。
根据2023年生产经营计划，公司预测了公司及其子公司在生产经营过程中所需的营运资金，并确定了公司及其子公司2023年营运资金贷款及贷款担保计划，总额在334750万元(含本金)以内，其中公司对子公司的贷款及担保计划总额为284750万元。考虑到公司新年新增产能的不确定性，允许在执行过程中上升到15%(包括本数和承兑汇票)。根据实际需要，公司可以在子公司之间部署计划中的营运资金贷款金额，为全资子公司提供担保和必要的营运资金贷款，并按持股比例对控股子公司承担担保。
以上内容可以在2023年4月28日和2023年5月20日在上海证券交易所官方网站上看到（http://www.sse.com.cn/）、2023-014号、2023-015号、2023-020号20-032号公告《上海证券报》和《证券时报》披露。
(二)项目投资贷款担保
公司于2023年9月25日召开了第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第三十次会议，于2023年10月26日召开了第五次临时股东大会。会议先后审议通过了《公司关于向全资子公司新疆赛生物蛋白科技有限公司提供贷款担保的议案》。公司独立董事对担保事项发表了明确同意的独立意见。
公司计划为全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供项目投资贷款担保，即国家开发银行伊犁哈萨克自治州分行为新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供贷款1万元，并为贷款提供担保。
2023年9月26日、2023年10月27日，上述内容见公司官网（http://www.sse.com.cn/）、2023-058号、2023-059号、2023-060号2023-071号公告《上海证券报》和《证券时报》披露。
二、二。担保计划的进展
(一)营运资金贷款担保进展情况
截至2023年12月底，公司对子公司营运资金贷款担保余额为133900.16万元，其中12月对子公司营运资金贷款担保额为2.6万元。子公司营运资金贷款的主要用途是原材料采购(具体担保情况如下表所示)。
(二)项目投资贷款担保进度
截至2023年12月底，公司对子公司项目投资贷款的担保余额为10000元、423.87万元，其中12月份对子公司项目投资贷款的担保额为1.2万元。具体担保情况如下表所示:
单位：万元
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三、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供的担保属于董事会和股东大会决议通过的担保范围内的担保事项，旨在支持子公司的发展，满足日常生产经营和项目建设的资本需求，促进其业务发展和公司整体业务目标的实现。公司对被担保人的经营管理有全面的了解，对其重大事项的决策和财务管理有绝对的控制权。同时，被担保人的生产经营正常，担保风险在可控范围内。
四、累计担保金额和逾期担保金额
截至2023年12月底，公司担保余额为144、324.03万元，其中流动资金贷款担保余额为133万元，900.16万元；项目投资贷款担保余额为10万元，423.87万元。以上担保均为公司对子公司提供的担保。截至2023年12月底，公司无逾期担保。
五、备查文件
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注：上述合同编号按担保表逐一列出
特此公告。
新疆赛里木现代农业有限公司董事会
2024年1月13日
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