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2025年04月12日 星期六
昆山科森科技有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-002
昆山科森科技有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年1月12日
（2）股东大会地点：江苏省昆山市开发区新兴南路155号公司行政楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。股东大会的召开、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:关于启用新的〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
股东大会议案1、《议案2》是一项普通决议，已获得出席会议的股东或股东代理人表决权总数的1/2以上通过；《议案3》是一项特别决议，已获得出席会议的股东或股东代理人表决权总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：叶沛瑶、庄东红
2、律师见证结论：
律师认为，公司第一次临时股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格、会议投票程序和投票结果符合法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
昆山科森科技有限公司
董事会
2024年1月13日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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