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2025年01月04日 星期六
2024年山西华翔集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-004
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月11日
(二)股东大会地点:山西华翔集团有限公司307会议室，山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
是
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，董事王渊先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书张敏先生出席会议；副总经理陆海星先生、张杰先生、财务总监廖洲先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：前次募集资金使用专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
1、选举董事的议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
1、本次审议的议案均为中小投资者单独计票的议案；
2、股东大会不涉及相关股东回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：侯家垒，王鑫
2、律师见证结论：
律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
特此公告。
山西华翔集团有限公司董事会
2024年1月12日
● 网上公告文件
北京康达律师事务所法律意见书
● 报备文件
2024年第一次临时股东大会决议
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