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2025年04月07日 星期一
2024年浙商中拓集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000906 简称证券:浙商中拓 公告编号：2024-03
浙商中拓集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议时间：
(1)现场会议:2024年1月10日(周三)上午11日：00
(2)网上投票:2024年1月10日上午9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；2024年1月10日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15至下午15:00中的任何时间。
2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层会议室
3、召开方式：现场投票与网上投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长袁仁军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(二)出席会议
1、股东出席的总体情况：
10名股东通过现场和网上投票，代表375、342、330股，占上市公司总股份的53.6593％。
其中：2名股东通过现场投票代表311、728、414股，占上市公司总股份的44.5650％。
8名股东通过网上投票，代表63、613、916股，占上市公司总股份的9.0943％。
2、其他人员出席：
公司董事、监事、高级管理人员出席会议，浙江天府律师事务所律师见证了会议。
二、二。法案审议表决
会议采用现场记名投票和网上投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、关于公司2024年计划继续开展外汇套期保值业务的提案
投票情况：同意375股、325股、830股，占99.956股，所有股东都有有效表决权％；反对16500股，占出席会议有效表决权的所有股东0.0044％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权的所有股东持有的0.0万股份。％。
中小股东总表决：同意63、702、416股，占出席会议的99.9741股份％；0.0259反对16500股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：该议案经与会股东投票批准。
2、公司2024年计划继续开展商品套期保值期现结合业务的议案
投票情况：同意375股、325股、830股，占99.956股，所有股东都有有效表决权％；反对16500股，占出席会议有效表决权的所有股东0.0044％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权的所有股东持有的0.0万股份。％。
中小股东总表决：同意63、702、416股，占出席会议的99.9741股份％；0.0259反对16500股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。
投票结果：该议案经与会股东投票批准。
3、选举公司第八届董事会独立董事的议案
投票情况：同意375股、325股、830股，占99.956股，所有股东都有有效表决权％；反对16500股，占出席会议有效表决权的所有股东0.0044％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权的所有股东持有的0.0万股份。％。
中小股东总表决：同意63、702、416股，占出席会议的99.9741股份％；反对16500股，占中小股东出席会议所持股份的0.0259％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：该议案经与会股东投票批准。
4、购买董事、监事、高责任保险的议案
投票情况：同意375股、325股、830股，占99.956股，所有股东都有有效表决权％；反对16500股，占出席会议有效表决权的所有股东0.0044％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权的所有股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：该议案经与会股东投票批准。
5、修订《独立董事制度》的议案
投票情况：同意375股、325股、830股，占99.956股，所有股东都有有效表决权％；反对16500股，占出席会议有效表决权的所有股东0.0044％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权的所有股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：该议案经与会股东投票批准。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名:赵燕、叶凌芸
3、结论意见：浙江中拓股东大会召开程序、召集人和出席会议的资格、会议表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、《浙商中拓集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》由浙江天册律师事务所出具。
特此公告。
浙商中拓集团有限公司
董事会
2024年1月11日
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