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2025年04月07日 星期一
2024年上海电力有限公司董事会第一次临时会议决议公告
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2024-002
上海电力有限公司
2024年董事会第一次临时会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（1）上海电力有限公司董事会2024年第一次临时会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)董事会会议通知和会议材料于2024年1月2日电子发布。
(3)2024年1月8日，董事会会议通过通讯表决举行。
(四)符合《公司法》和《公司章程》规定，会议应当有12名董事和12名董事。
2.董事会的审议和决议
(一)同意向甘肃省捐赠500万元支援甘肃省积石山县抗震救灾的议案。
12票同意，0票反对，0票弃权。
为积极履行社会责任，突出企业责任，公司同意向甘肃省捐赠500万元，支持甘肃省积石山县抗震救灾工作。
(二)同意关于上海伊泉企业管理咨询合伙企业清算解散的议案。
12票同意，0票反对，0票弃权。
同意解散上海伊泉企业管理咨询合伙企业并进行清算。
三、备查文件
1、2024年上海电力有限公司董事会第一次临时会议决议
特此公告。
上海电力有限公司董事会
二〇二四年一月十日
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