市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
广东宏达控股集团有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002683 简称证券:广东宏大 公告编号：2024-005
广东宏达控股集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.上次股东大会决议未涉及股东大会变更。
1.会议的召开和出席
(一)召开情况
1、召集人：广东宏达控股集团有限公司第六届董事会
2、2024年1月9日下午15::30
3、广州市天河区兴民路222号C3天营广场东塔56层会议室
4、投票方式：现场投票与网上投票相结合的投票方式
5、会议主持人：董事长郑炳旭先生
6、会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定
(二)出席会议
会议采用现场投票与网上投票相结合的方式。共有22名股东（股东授权委托代表）参加了股东大会，代表311、263、289股，占上市公司总股份的40.9698%。其中，共有10名股东和股东代表出席现场投票，代表271、197、896股，占上市公司总股份的35.6962%；共有12名股东和股东代表通过网上投票，代表40、065、393股，占上市公司总股份的5.2736%。
北京君和（广州）律师事务所见证的全体董事、监事、部分高级管理人员和律师出席了现场会议。
二、二。法案审议表决
会议以现场投票和网上投票相结合的方式审议并通过了以下议案。
1.00 修改公司章程的议案
总表决：
同意307、946、314股，占出席会议所有股东持股份的98.9344%；反对3、316、975股，占出席会议所有股东持股份的1.0656%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0%。
中小股东总表决：
同意1777700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0849%；反对3、316、975股，占出席会议的中小股东持有的94.9151%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0%。
2.00 修订《独立董事制度》的议案
总表决：
同意308、045、114股，占出席会议所有股东持股份的98.961%；反对3、218、175股，占出席会议所有股东所持股份的1.039%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0%。
中小股东总表决：
中小股东持有的股份为276500股，占出席会议的7.9120%；反对3,218,175股，占出席会议的中小股东持有的92.0880%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0%。
3.00 关于变更公司非独立董事的议案
总表决：
同意311、037、446股，占出席会议所有股东持股份的99.9274%；反对225、843股，占出席会议所有股东所持股份的0.0726%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0%。
中小股东总表决：
同意3、268、832股，占出席会议的中小股东持有的93.5375%；反对225、843股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4625%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
会议由北京君和（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师李丹红、吴浩认为：股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格、股东大会投票程序符合法律、法规、公司章程、股东大会议事规则，投票结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宏达控股集团有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、《北京君和（广州）律师事务所关于广东宏达控股集团有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东宏达控股集团有限公司董事会
2024年1月9日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
