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2025年04月07日 星期一
上海锦江国际酒店有限公司第十届董事会第二十四届会议决议公告
600754/900934证券代码 证券简称:锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-001
上海锦江国际酒店有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月28日，上海锦江国际酒店有限公司(以下简称“公司”)以电话、电子邮件、书面形式发出会议通知，2024年1月5日召开第十届董事会第24次会议。会议应参加9名表决董事和9名实际表决董事。会议审议通过了以下决议:
一、关于修订《独立董事制度》的议案
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的公司《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于制定独立董事专项会议制度的议案
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司制定的独立董事专项会议制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于修订关联交易管理制度的议案
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的公司《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、关于修订《内幕信息知情人和外部信息用户管理制度》的议案
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的公司内幕信息知情人和外部信息用户管理系统详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、关于修订董事会秘书工作制度的议案
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海锦江国际酒店有限公司董事会
2024年1月9日
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