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2025年04月07日 星期一
甘肃蓝科石化高新技术设备有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-001
甘肃蓝科石化高新技术设备有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
甘肃蓝科石化高新技术设备有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会最近收到了独立董事张乔良女士的书面辞职报告。张乔良女士因个人原因申请辞去公司独立董事和专门委员会成员的职务。辞职后，张乔良女士将不再担任公司职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》，张巧良女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一、根据公司章程和有关法律法规，张乔良女士的辞职将在公司股东大会选举新独立董事后生效。在公司股东大会选举新独立董事之前，张乔良女士将继续履行公司独立董事和董事会相关委员会委员的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。
张巧良女士在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责。公司和公司董事会对张巧良女士在任职期间为公司发展和规范运营所做的努力和贡献表示衷心的敬意和感谢！
特此公告。
甘肃蓝科石化高新技术设备有限公司董事会
2024年1月9日
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