公司于2023年4月28日、2023年6月9日召开第五届董事会第八次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度的议案》，授权董事长在担保额度范围内决定担保事项并签订相关担保协议。自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。请参见2023年4月28日和2023年6月9日上海证券交易所网站的具体内容（http://www.sse.com.cn）《康尼机电关于公司2023年对外担保额度的公告》(公告号:2023-008)和《康尼机电2022年股东大会决议公告》(公告号:2023-015)。

本担保属于2022年股东大会授权范围，有效期内无需再次提交董事会和股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

担保人：南京康尼精密机械有限公司

1、注册地点：南京经济技术开发区兴建路1号

2、法定代表人：胡国民

3、注册资本：4万元

4、业务范围：一般项目：机械设备研发、金属产品研发、汽车零部件研发、软件开发、数控机床制造、机床功能部件及附件制造、轴承、齿轮及传动部件制造、汽车零部件及附件制造、模具制造、液压动力机械及部件制造、工业自动控制系统设备制造、机械零部件加工、金属切割加工服务、一般设备维修、数控机床销售、机床功能部件及附件销售、轴承、齿轮及传动部件销售、机械零部件销售、金属材料销售、机械设备销售、高速精密齿轮传动装置销售、模具销售、液压动力机械及部件销售、工业自动控制系统设备销售、齿轮减少、变速箱销售、金属产品销售、软件销售、技术进出口、货物进出口、机械设备租赁、非住宅房地产租赁、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广（除依法批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

5、主要财务数据如下：

单位：万元

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注：2022年财务数据已经审计，2023年最新一期财务数据未经审计。

6、该公司持有康尼精机62.20%的股权，是该公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：交通银行股份有限公司江苏分行

2、担保人：南京康尼机电有限公司

3、担保方式：连带责任担保：连带责任担保

4、保证金额：本金1500.00万元

5、业务期间: 2024年1月5日，2024年12月27日

6、担保范围：主债权本息、复利、罚息、违约金、损害赔偿和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费等费用。

7、担保期：自债务履行期届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

为满足子公司的生产经营需要，满足公司的整体利益和未来发展战略。被担保人经营状况稳定，信用状况良好。公司可有效控制其日常经营活动和决策风险，担保风险可控，不损害公司和股东的利益。本担保是必要和合理的。

五、董事会意见

公司分别于2023年4月28日和2023年6月9日召开了第五届董事会第八次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度的议案》。上述担保额度在公司2023年度担保预期和授权范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

公司独立董事对上述提案发表了事先认可和同意的独立意见。公司独立董事认为，提供担保的对象是合并报表范围内的全资或控股子公司，具有绝对控制能力，能够有效控制和防范担保风险，不损害公司和股东的利益。公司提供的担保和审批程序符合有关法律、法规和《对外担保管理制度》的规定，决策程序合法有效。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保余额为0万元，公司对全资及控股子公司及其子公司的担保余额为15918.38万元。上述余额分别占公司2022年12月31日审计归母净资产的0%、4.41%。

公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。上述担保也无逾期担保。

特此公告。

南京康尼机电有限公司董事会

二〇二四年一月九日

责编：诗婷婷

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