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2025年01月02日 星期四
云南驰宏锌锗有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-001
云南驰宏锌锗有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月5日
(二)股东大会召开地点:公司总部九楼三会议室。
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由半数以上董事共同主持。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1.公司在任董事9人，出席6人，其中董事长陈青先生、董事苏廷敏先生、王强先生未能出席会议。
2.公司在任监事5人，出席5人。
3.公司代理董事会秘书职责副总经理王晓强出席了会议；公司部分高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.议案名称:关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权及关联交易的议案
审查结果：通过
表决情况：
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2.议案名称:关于审议公司间接控股股东部分同业竞争承诺延期履行的议案
审查结果：通过
表决情况：
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3.议案名称:关于审议预计公司2024年日常相关交易的议案
审查结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
4.关于增加董事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
上述议案均为普通决议，已获得出席会议股东和股东代表持有有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、律师见证情况
1.股东大会见证的律师事务所:云南上首律师事务所。
律师：普官秀，范宏宇。
2.律师见证结论：
股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、投票程序和投票结果符合法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。
特此公告。
云南驰宏锌锗有限公司董事会
2024年1月6日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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