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2025年01月02日 星期四
黑龙江北大荒农业有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告
证券代码：600598 简称证券:北大荒 公告编号：2024-002
黑龙江北大荒农业有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
黑龙江北大荒农业有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、第六届监事会任期届满。鉴于新董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名仍在进行中，为了保持相关工作的连续性，公司董事会和监事会的选举将适当推迟，董事会专门委员会成员和高级管理人员的任期也将相应推迟。公司将尽快推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
公司第七届董事会、第六届监事会全体成员和高级管理人员将继续履行董事、监事和高级管理人员的义务和职责，按照有关法律、法规和公司章程的规定。
公司董事会和监事会的延迟不会影响公司的正常运营。
特此公告。
黑龙江北大荒农业有限公司董事会
二〇二四年一月六日
证券代码：600598 简称证券:北大荒 公告编号：2024-001
黑龙江北大荒农业有限公司
关于董事和高级管理人员变更的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
黑龙江北大荒农业有限公司（以下简称“公司”）员工董事、董事会薪酬考核委员会委员刘华莲女士因年龄原因不再担任公司员工董事、董事会薪酬考核委员会委员。公司副总经理李国峰因工作调动不再担任公司任何职务。上述董事和高级管理人员的变更不影响公司的正常运行。
截至本公告日，刘华莲女士和李国峰先生均未持有公司股份。在任职期间，刘华莲女士和李国峰先生勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献。公司董事会衷心感谢他们的辛勤工作。
特此公告。
黑龙江北大荒农业有限公司董事会
二〇二四年一月六日
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