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2025年04月07日 星期一
无锡宏盛换热器制造有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-001
无锡宏盛换热器制造有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2024年1月4日，无锡宏盛换热器制造有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议在公司会议室举行。会议通知已经到了 2023年12月29日，通过直接送达、传真、电子邮件或其他方式向全体董事发送，并得到全体董事的确认。共有5名董事出席会议，占全体董事的数量 100%。会议由公司董事长纽法清先生主持，公司监事、高级管理人员等出席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 ；
根据《企业会计准则》，为真实、准确、完整地反映公司的经营状况和财务状况、 根据《公司章程》和《公司会计政策》的有关规定，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能出现减值迹象的资产进行减值测试，并对可能出现资产减值损失的相关资产进行减值准备。
详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
经表决，5 票赞成，占董事总数的比例 100%；0 票弃权，0 票反对。
2.审议通过了《关于保证宏盛北美有限公司租赁房屋的议案》 ；
宏盛北美有限公司控股子公司需要租赁房屋进行轻型制造、储存和行政办公业务。由于宏盛北美有限公司是一家新公司，它保证了房屋租赁协议约定的租金支付。具体保证如下：
宏盛北美有限公司全体股东在五年租赁期内累计租金约260万加元，按持股比例承担担保责任。其中，公司担保80%，INDUSTRYLINK MANUFACTURING INVESTMENTS 14591259LTD担保10% Canada Inc担保10%。所有担保人对赔偿义务承担连带共同担保责任。
经表决，5 票赞成，占董事总数的比例 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造有限公司董事会
2024年1月5日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-002
无锡宏盛换热器制造有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议召开情况
2024年1月4日，无锡宏盛换热器制造有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议在公司会议室举行。会议通知已经到了 2023年12月29日，通过直接送达、传真、电子邮件或其他方式向全体监事发送，并得到全体监事的确认。共有3名监事出席了会议，占全体监事的数量 董事会秘书、证券事务代表100%出席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召开和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》，为真实、准确、完整地反映公司的经营状况和财务状况、 根据《公司章程》和《公司会计政策》的有关规定，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能出现减值迹象的资产进行减值测试，并对可能出现资产减值损失的相关资产进行减值准备。
详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
经表决，3 票赞成，占监事总数的比例 100%；0 票弃权，0 票反对。
2.审议通过了《关于保证宏盛北美有限公司租赁房屋的议案》；
宏盛北美有限公司控股子公司需要租赁房屋进行轻型制造、储存和行政办公业务。由于宏盛北美有限公司是一家新公司，它保证了房屋租赁协议约定的租金支付。具体保证如下：
宏盛北美有限公司全体股东在五年租赁期内累计租金约260万加元，按持股比例承担担保责任。其中，公司担保80%，INDUSTRYLINK MANUFACTURING INVESTMENTS 14591259LTD担保10% Canada Inc担保10%。所有担保人对赔偿义务承担连带共同担保责任。
经表决，3 票赞成，占监事总数的比例 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造有限公司监事会
2024年1月5日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-003
无锡宏盛换热器制造有限公司
关于计提资产减值准备的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
无锡宏盛换热器制造有限公司(以下简称“公司”) 2024年 1 第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议于1月4日召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。有关信息公告如下：
1.资产减值准备的计提
根据《企业会计准则》，为真实、准确、完整地反映公司的经营状况和财务状况、 截至2023年12日，《公司章程》和《公司会计政策》的相关规定，按照谨慎原则 1月31日，合并报表范围内可能出现减值迹象的资产进行减值测试，并为可能出现资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下：
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公司存货按资产负债表日成本和可变现净值计量。当可变现净值低于成本时，应提取存货降价准备。据估计，公司存货减值损失8万元。
二、资产减值准备对公司的影响
资产减值准备计入公司 2023年当期损益将减少公司2023年合并报表总利润8万元。(上述金额未经审计，以会计师事务所年度审计确认的金额为准。)
三、准备履行资产减值决策的程序
公司审计委员会意见：公司资产减值准备工作符合《企业会计准则》、《公司实际情况及相关政策法规》的要求。能够更公平地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更真实、更可靠的会计信息，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。
公司董事会认为：公司资产减值准备符合企业会计准则的要求，符合公司实际情况和相关政策，真实、公平地反映了公司的财务状况和经营成果，认真、充分披露可能的风险，不损害公司和股东，特别是少数股东的利益。
公司监事会认为，公司的资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司的实际情况和相关政策，可以更真实地反映公司的资产状况。
四、其他说明事项
以上数据仅为初步会计数据，未经注册会计师审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准。请注意投资风险。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造有限公司董事会
2024年1月5日
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