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2024年12月30日 星期一
赛轮集团有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601058 证券简称:赛轮胎 公告号：临2023-119
债券代码：113063 债券简称:赛轮转债
赛轮集团有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月29日
(二)股东大会地点:青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长刘燕华女士主持。会议将现场投票与在线投票相结合。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席3人，董事张健先生、独立董事徐春华女士、董华女士、鲍在山先生因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席1人，监事吕红娜女士、杨雪女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；公司总裁和部分高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于2024年预计对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于预计2024年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订〈内部控制系统〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订〈外部担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于投资建设“墨西哥年产600万条半钢子午线轮胎项目”和成立合资企业的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于控股子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的第一项和第三项议案属于通过特别决议的议案，已获得出席会议股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上批准。
2、股东大会审议的第一项、第二项、第八项、第九项议案是影响中小投资者利益的重大事项。公司对中小投资者(董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的单独或其他股东)的表决结果进行了单独计票。
3、股东大会审议的第二项提案属于相关事项，关联股东袁仲雪及其一致行动人回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：山东国耀琴岛（青岛）律师事务所
律师：李茹，徐述
2、律师见证结论：
公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2023年12月30日
● 网上公告文件
山东国耀琴岛（青岛）律师事务所出具的法律意见
● 报备文件
2023年第二次临时股东大会决议
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