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2024年12月30日 星期一
2023年新疆八一钢铁有限公司第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2023-049
新疆八一钢铁有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月29日
（2）股东大会地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，副董事长柯善良先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召开、召开、投票程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1.公司在任董事9人，出席6人，董事长吴斌先生、董事高祥明先生、孙新霞女士因公务未能出席会议；
2.公司监事3人，出席3人；
三、董事会秘书出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.议案名称:《八一钢铁修订》〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
上述议案已获得股东或股东代理人持有效表决权的一半以上通过。
三、律师见证情况
1.股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2.律师见证结论：
律师认为，公司2023年第四次临时股东大会召开程序、召集人资格、股东大会人员资格、股东大会议案表决方式、表决程序和表决结果，符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆八一钢铁有限公司董事会
2023年12月30日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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