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2024年12月30日 星期一
北汽蓝谷新能源科技有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：2023-080
北汽蓝谷新能源科技有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月28日
（2）股东大会地点：北京市北京经济技术开发区东环路5号楼12号楼蓝鲸会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开。根据公司章程，董事长刘宇先生授权宋军先生主持会议。会议以现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的程序和表决方法符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席9人，公司董事、经理代康伟女士、独立董事刘燕女士因工作原因未出席会议；
2、在职监事7人，出席7人；
3、赵冀女士，董事会秘书，出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:关于部分募集项目结项、部分募集项目变更、部分募集项目调整实施方式的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2024年日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的议案2涉及相关交易，涉及回避表决的相关股东北京汽车集团有限公司、北京汽车有限公司、北汽（广州）汽车有限公司已回避表决，涉及回避表决的相关股东渤海汽车系统有限公司未参加表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京君泽君律师事务所
律师：马杰，刘丽荣
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和出席会议的人员资格、会议的投票程序和投票结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。股东大会的投票结果是合法和有效的。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技有限公司董事会
2023年12月29日
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