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2025年04月12日 星期六
2023年山东黄金矿业有限公司第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 临2023-1144公告号
山东黄金矿业有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月28日
(二)股东大会地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
公司2023年第六次临时股东大会由公司董事会召开，公司董事长李航先生主持。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人。董事王晓玲女士、王树海先生因工作原因未能出席股东大会；独立董事刘怀镜先生因工作原因未能出席股东大会；
2、公司监事3人，监事栾波先生因工作原因未能出席股东大会；
3、公司董事、董事会秘书唐琦先生出席会议，部分高管出席会议；
4、公司股东代表、监事、律师、卓佳证券登记有限公司负责股东大会的计票和监票工作。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于签名〈综合服务框架协议〉及确认公司2024-2026年日关联交易额度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)a股5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于提案表决的有关信息说明
1.本次股东大会审议的议案1为关联交易议案，关联股东已回避表决。
2. 本次股东大会审议的议案1已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所
律师：崔丽、王丽娟
2、律师见证结论：
公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》规定、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
山东黄金矿业有限公司董事会
2023年12月29日
● 网上公告文件
《关于山东黄金矿业有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》由北京华联律师事务所出具
● 报备文件
《山东黄金矿业有限公司2023年第六次临时股东大会决议》
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