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2024年12月29日 星期日
常州朗博密封科技有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603655 简称证券:朗博科技 公告编号：2023-056
常州朗博密封科技有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月28日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，主席王曙光主持会议
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司监事3人，出席3人。
3、董事会秘书的出席；其他高管的出席。
董事会秘书张国忠出席会议，高管吴兴才、潘建华出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《募集资金投资项目延期》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：蔡诚，毛一帆
2、律师见证结论：
常州朗博密封科技有限公司 2023 第三届临时股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，投票结果合法有效。
特此公告。
常州朗博密封科技有限公司
董事会
2023年12月29日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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