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2025年04月07日 星期一
2023年云南煤业能源有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-078
2023年云南煤业能源有限公司第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月28日
（2）股东大会地点：云南煤炭能源有限公司315会议室，云南省安宁工业园区
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长李树雄先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事龙超先生、杨勇先生通过网络视频出席会议，董事莫秋实先生因工作原因未出席会议；
2、公司监事3人，出席2人，监事潘明芳先生因工作原因未出席会议；
3、公司财务总监、董事会秘书齐昆琼女士出席会议，副总经理邱光伟先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于与云南昆钢集团财务有限公司签订金融服务协议及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于调整日常关联交易预期限额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.00、议案名称：修订公司部分内部管理制度的议案
4.01、议案名称：修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.02、议案名称：修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.03、议案名称：修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、提案3是出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有的表决权的2/3 以上通过；
2、议案1、提案2属于相关交易事项，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司持有的595、841、429股全部回避表决；
3、股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘书含、李妍
2、律师见证结论：
本次股东大会召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和章程的规定，通过的决议合法有效。
特此公告。
云南煤业能源有限公司
2023年12月29日
●报备文件
2023年云南煤业能源有限公司第三次临时股东大会决议；
云南煤炭能源有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见。
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