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2025年04月07日 星期一
2023年第四次临时股东大会决议公告天宇数字科技(大连)集团有限公司
股票代码：002354 股票简称:天娱数科 编号：2023一045
天宇数字科技(大连)集团有限公司
公告2023年第四次临时股东大会决议
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案；
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、召集人:天宇数字科技(大连)集团董事会；
2、投票方式：现场投票与网上投票相结合；
3、会议时间：
(1)现场会议时间:2023年12月27日(星期三)下午15日:00
2023年12月27日，网上投票时间：
2023年12月27日上午，通过深圳证券交易系统在线投票时间:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；
2023年12月27日，深圳证券交易所互联网投票时间:15一15:00。
4、会议地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长徐德伟；
6、会议通知:2023年12月12日，公司在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》；
7、本次会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
共有31名股东和股东代表出席了股东大会，代表66、380、095股，占上市公司总股份的4.0119%。其中：
1、现场出席会议
4名股东和股东代表出席了现场会议，代表62、615、637股，占上市公司总股份的3.7844%。
2、网上投票
27名股东通过网上投票，代表3、764、458股，占上市公司总股份的0.2275%。
会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议。北京京都（大连）律师事务所的律师出席了股东大会，见证了股东大会的召开，并发表了法律意见。
三、。审议和表决议案
股东大会将现场记名投票表决与网上投票表决相结合，对所有审议的议案进行了表决。
具体表决结果如下：
提案1、《关于聘请2023年审计机构的议案》
总表决：
同意:66、333、795股，占出席会议所有股东持股份的99.9303%；反对:46,200股，占出席会议所有股东持股份的0.0696%；弃权：100股，占出席会议所有股东所持股份的0.002%。
其中，中小股东总表决：
同意：66、333、795股，占出席会议的中小股东持有的99.9303%；反对:46200股，占出席会议的中小股东0.0696%；弃权：100股，占中小股东出席会议所持股份的0.0002%。
上述议案是股东大会的一般决议事项，已经出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案2、《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
总表决：
同意:66、333、795股，占出席会议所有股东持股份的99.9303%；反对意见：46,200股，占所有出席会议的股东的0.0696%；弃权：100股，占出席会议所有股东所持股份的0.002%。
其中，中小股东总表决：
同意：66、333、795股，占出席会议的中小股东持有的99.9303%；反对:46200股，占出席会议的中小股东0.0696%；弃权：100股，占出席会议的中小股东持有的0.002%。
上述议案是股东大会的一般决议事项，已经出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
提案3、《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决：
同意:66、333、795股，占出席会议所有股东持股份的99.9303%；反对意见：46,200股，占所有出席会议的股东的0.0696%；弃权：100股，占出席会议所有股东所持股份的0.002%。
其中，中小股东总表决：
同意：66、333、795股，占出席会议的中小股东持有的99.9303%；反对:46200股，占出席会议的中小股东0.0696%；弃权：100股，占出席会议的中小股东持有的0.002%。
上述议案是股东大会的一般决议事项，已经出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
四、律师见证情况
北京京都（大连）律师事务所高文晓律师、王中乾律师担任股东大会见证律师，并出具法律意见。他们认为，公司股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和投票程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。会议所通过的决议是合法有效的。
五、备查文件
1、天宇数字科技(大连)集团有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
2、北京京都（大连）律师事务所关于天宇数字技术（大连）集团有限公司召开2023年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
天宇数字科技(大连)集团有限公司董事会
2023年12月27日
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