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2024年12月29日 星期日
2023年天津桂发祥十八街麻花食品有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002820证券简称：桂发祥公告号：2023-045
天津桂发祥十八街麻花食品有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股东大会无否决议案或修改议案；股东大会上没有新的提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。
1.会议的召开和出席
1.会议召开时间
(1)现场会议的召开时间：2023年12月27日(星期三):30
(2)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2023年12月27日(星期三)，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。2023年12月27日(星期三)上午09，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。
2.会议地点:天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室
3.会议召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李路
6.股权登记日:2023年12月20日(星期三)
7.召开股东大会会议，召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8.共有4名股东和股东授权代表出席股东大会，代表68、984、803股表决权，占公司表决权总数的34.343%。其中，参加会议的中小投资者1人，代表200股表决权，占公司表决权总数的0.0001%。
(1)现场会议情况：
共有三名股东和股东授权委托代表参加了股东大会现场会议，其中包括68.984和603股表决权，占公司表决权总数的34.3432%；
(2)网上投票：
共有一名股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议，代表200股表决权，占公司总表决权的0.0001%；
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或出席会议，北京君和律师事务所指派律师见证会议。
会议议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于修订的修订》〈公司章程〉的议案》。
投票结果：同意68、984、803股，占出席会议总投票权的1万.万%；反对0股，占出席会议表决权总数的0.000%；弃权0股占出席会议表决权股份总数的0.000%。
本议案为特别决议事项，出席股东大会的股东和股东授权委托代表持有表决权的三分之二以上表决通过。
2.审议通过《关于修订的修订》〈股东大会议事规则〉的议案》。
投票结果：同意68、984、803股，占出席会议总投票权的1万.万%；反对0股，占出席会议表决权总数的0.000%；弃权0股占出席会议表决权股份总数的0.000%。
本法案为特别决议事项，经出席股东大会的股东和股东授权委托代表表决权的三分之二以上表决通过。
3.审议通过《关于修订的修订》〈董事会议事规则〉的议案》。
投票结果：同意68、984、803股，占出席会议总投票权的1万.万%；反对0股，占出席会议表决权总数的0.000%；弃权0股占出席会议表决权股份总数的0.000%。
本法案为特别决议事项，经出席股东大会的股东和股东授权委托代表表决权的三分之二以上表决通过。
4.审议通过《关于修订的修订》〈独立董事工作制度〉的议案》。
投票结果：同意68、984、803股，占出席会议总投票权的1万.万%；反对0股，占出席会议表决权总数的0.000%；弃权0股占出席会议表决权股份总数的0.000%。
5.审议通过《关于修订的修订》〈募集资金管理办法〉的议案》。
投票结果：同意68、984、803股，占出席会议总投票权的1万.万%；反对0股，占出席会议表决权总数的0.000%；弃权0股占出席会议表决权股份总数的0.000%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京君和律师事务所
2.律师姓名:薛天天、董玮祺
3.结论意见：“贵公司股东大会召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。本研究所同意按照有关规定公布本法律意见和贵公司股东大会决议。”
四、会议备查文件
1.2023年天津桂发祥十八街麻花食品有限公司第二次临时股东大会决议；
2. 《天津桂发祥十八街麻花食品有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》由北京君和律师事务所出具。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十八日
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