市场经济报告披露官方网站
2024年12月29日 星期日
2023年福建南平太阳电缆有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002300 证券简称：太阳能电缆 公告编号：2023-031
福建南平太阳能电缆有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案。
2、股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、会议的召开时间
2023年12月27日下午14日(1)现场会议召开时间：30
(2)网上投票时间:2023年12月27日上午通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间 9:15一9:25，9:30-11:30，下午13：00-15：00；2023年12月27日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票：15至下午15：00的任何时间。
2、现场会议地点：福建南平太阳能电缆有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室
3、会议召开方式：现场会议与网上投票相结合
4、2023年12月20日(星期三)
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长李云孝先生
7、出席会议
出席股东大会现场会议和参加网上投票的股东(或股东代理人，下同)共10人，代表412、183、885股，占公司股份总数(722、333、700股)的57.0628%。
其中：
(1)共有7名股东出席现场会议，代表262、586、159股，占公司股份总数的36.3525%；
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网上投票结束后提供给公司的网上投票统计结果，共有3名股东参与网上投票，代表149、597、726股，占公司股份总数的20.7103%。；
(3)出席现场会议并参加网上投票的中小投资者(指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东，下同)共2人，代表股份24、172、617股，占公司股份总数的3.3465%。
部分董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员亲自出席了会议。
本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则(2020年修订)》、《公司章程》的规定。
福建至理律师事务所委派律师见证股东大会，并出具法律意见。
二、二。法案审议表决
经与会股东审议，本次会议通过了现场记名投票和网上投票相结合的投票方式：
(一)关于修改的审议通过〈独立董事制度〉投票结果如下：
■
（2）如果关联股东福建伊利集团有限公司回避表决，其持有的125、425、109股不计入有效表决总数，出席会议的无关股东将审议通过《关于公司2024年与福建伊利集团有限公司及其关联公司日常关联交易预期的议案》，表决结果如下：
■
(三)审议通过《关于公司2024年与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预期的议案》
■
三、律师出具的法律意见
根据福建至理律师事务所出具的《法律意见书》，本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议的人员具有合法资格，本次会议的表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年福建南平太阳能电缆有限公司第一次临时股东大会决议；
2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳能电缆有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
福建南平太阳能电缆有限公司
2023年12月27日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
