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2025年04月07日 星期一
德展健康有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-091
德展大健康有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
公司及其董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案；
2、股东大会没有涉及上次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议时间：
2023年12月26日下午14日，现场会议召开:30分
2023年12月26日，网上投票时间
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2023年12月26日9日:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；2023年12月26日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为09:15－15:00期间的任何时间。
2、会议地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室。
3、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司1/2以上董事推荐董事韩峰先生主持会议。
6、会议的合法性和合规性：会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、股东出席的总体情况：
20名股东通过现场和网上投票，代表1、291、444、380股，占上市公司总股份的59.6522％。
其中，4名股东代表536、615、258股，占上市公司总股份的24.7864％。
16名股东通过网上投票，代表754、829、122股，占上市公司总股份的34.8658％。
2、中小股东出席的总体情况：
15名中小股东通过现场和网上投票，代表3、687、400股，占上市公司总股份的0.1703％。
其中:现场投票中小股东1人，代表股份25500股，占上市公司总股份0.0012％。
14名中小股东通过网上投票，代表3、661、900股，占上市公司总股份的0.1691％。
3、一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、二。法案审议表决
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，其中提案1为特别表决事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的2/3以上审议通过。有关提案的具体表决如下：
议案1、关于审议《公司章程(2023年12月修订)》的议案
总表决：
同意1、291、282、180股，占出席会议所有股东持股份的99.9874％；反对162、200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有3、525、200股95.6012股份％；4.3988反对162、200股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
审议结果：该议案已获股东大会批准。
议案2、修订《股东大会议事规则》的议案
总表决：
同意1、291、282、180股，占出席会议所有股东持股份的99.9874％；反对162、200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有3、525、200股95.6012股份％；4.3988反对162、200股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
审议结果：该议案已获股东大会批准。
议案3、修订《董事会议事规则》的议案
总表决：
同意1、291、282、180股，占出席会议所有股东持股份的99.9874％；反对162、200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有3、525、200股95.6012股份％；4.3988反对162、200股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
审议结果：该议案已获股东大会批准。
议案4、关于重新制定独立董事制度的议案
总表决：
同意1,291,000,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656％；反对444、100股，占出席会议所有股东持有的0.0344股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有3、243、300股87.9563股份％；反对444100股，占出席会议的中小股东持有的12.0437股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
审议结果：该议案已获股东大会批准。
议案5、制定《累积投票制实施细则》的议案
总表决：
同意1、291、282、180股，占出席会议所有股东持股份的99.9874％；反对162、200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意3,525,200股，占中小股东出席会议所持股份的95.6012％；4.3988反对162、200股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
审议结果：该议案已获股东大会批准。
议案6、关于增加第八届监事会非职工监事的议案
总表决：
同意1、290、279、480股，占出席会议所有股东持有的99.9098股份％；反对1、164、900股，占出席会议所有股东持有的0.0902股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意2、522、500股，占出席会议的中小股东所持股份的68.4086％；反对1、164、900股，占出席会议的中小股东持有的31.5914股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
审议结果：该议案已获股东大会批准。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名:常娜娜、康晨
3、结论意见：律师认为公司2023年第五次临时股东大会召集程序、召集人资格、股东大会人员资格、股东大会议案表决方式、表决程序和表决结果，符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第五次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于德展大健康有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
德展大健康有限公司董事会
二〇二三年十二月二十七日
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