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2025年04月07日 星期一
2023年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：601778 证券简称：晶科技术 公告编号：2023-178
晶科电力科技有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月26日
(二)股东大会地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司的一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2024年日常关联交易预期议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称:2024年向金融机构申请综合授信额度及担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订《晶科电力科技有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：修订《晶科电力科技有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、提案2是出席会议的股东（包括股东代理人）持有有效表决权的三分之二以上通过的特别决议；其余提案为普通决议，股东（包括股东代理人）持有有效表决权的一半以上通过；
2、提案1涉及相关交易提案，相关股东晶科新能源集团有限公司已回避表决；
3、议案1、两对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：君和律师事务所上海分公司
律师：冯诚、余芸
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，股东大会的决议合法有效。
特此公告。
晶科电力科技有限公司董事会
2023年12月27日
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