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2024年12月29日 星期日
北京三元食品有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称:三元股 公告编号：2023-063
北京三元食品有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议的召开情况
北京三元食品有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开第八届董事会第二十二次会议。会议通知于2023年12月19日通过电话、传真和电子邮件发送给所有董事。公司董事9人，会议9人。本次会议的召开、召开和表决程序符合《北京三元食品有限公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修改公司独立董事管理办法的议案》；
修订后的公司独立董事管理办法全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)关于修改公司的审议通过〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
详见公司2023-064号〈董事会审计委员会工作细则〉的公告》。
修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(三)关于修改公司的审议通过〈董事会工资及考核委员会工作细则〉的议案》；
详见公司2023-065号〈董事会工资及考核委员会工作细则〉的公告》。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(四)关于修改公司的审议通过〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
详见公司2023-066号〈董事会提名委员会工作细则〉的公告》。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品有限公司董事会
2023年12月27日
股票代码：600429 股票简称:三元股 公告编号：2023-064
北京三元食品有限公司
关于修改公司的董事会审计委员会
公告《工作细则》
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，结合北京三元食品有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司的》〈董事会审计委员会工作细则〉具体修改情况如下：
■
另外，根据公司现行制度修订要求，部分文字表达统一微调，不涉及实质性内容更新。
修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京三元食品有限公司董事会
2023年12月27日
股票代码：600429 股票简称:三元股 公告编号：2023-065
北京三元食品有限公司
关于修改公司的《董事会薪酬与考核委员会》
公告《工作细则》
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，结合北京三元食品有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司的》〈董事会工资及考核委员会工作细则〉具体修改情况如下：
■
另外，根据公司现行制度修订要求，部分文字表达统一微调，不涉及实质性内容更新。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京三元食品有限公司董事会
2023年12月27日
股票代码：600429 股票简称:三元股 公告编号：2023-066
北京三元食品有限公司
关于修改公司的董事会提名委员会
公告《工作细则》
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，结合北京三元食品有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司的》〈董事会提名委员会工作细则〉具体修改情况如下：
■
修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京三元食品有限公司董事会
2023年12月27日
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