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2024年12月29日 星期日
2023年深圳华阳国际工程设计有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-078
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳华阳国际工程设计有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年12月25日，深圳华阳国际工程设计有限公司(以下简称“公司”)第三次临时股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开。
一、会议召开时间：
2023年12月25日(星期一)现场会议时间：30
网上投票时间：2023年12月25日
2023年12月25日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15一9:25，9：30一11:30，下午13:00一15:00；2023年12月25日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:152023年12月25日下午151:00期间的任何时间。
二、股权登记日:2023年12月20日
三、会议召开情况：
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：唐崇武董事长
3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室
4、召开方式：现场投票与网上投票相结合
5、会议通知:2023年12月9日，关于召开股东大会的通知、需要审议的事项和投票的方式和方法已在巨潮信息网上发布（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》出版。
四、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
11名股东通过现场和网上投票代表114061600股，占上市公司总股份的58.1827。％。
其中：11名股东通过现场投票代表114061600股，占上市公司总股份的58.1827％。
0名股东通过网上投票，代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。
中小股东出席的总体情况：
2名中小股东通过现场和网上投票，代表1,409,500股，占上市公司总股份的0.7190％。
其中：现场投票的中小股东2人，代表1、409、500股，占上市公司总股份的0.7190％。
0名中小股东通过网上投票，代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。
五、评价和表决结果
1、审议通过：修改公司章程的议案
总表决：同意114、061、600股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东总表决：同意1.409、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。
2、审议通过：修订董事会议事规则的议案
总表决：同意114、061、600股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东总表决：同意1.409、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
3、审议通过：修订《股东大会议事规则》的议案
总表决：同意114、061、600股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东总表决：同意1.409、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
4、审议通过：关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决：同意114、061、600股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东总表决：同意1.409、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。
5、审议通过：关于修订关联交易决策制度的议案
总表决：同意114、061、600股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东总表决：同意1.409、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
6、审议通过:修订《对外担保管理制度》的议案
总表决：同意114、061、600股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东总表决：同意1.409、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
7、审议通过:修订《对外投资管理制度》的议案
总表决：同意114、061、600股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东总表决：同意1.409、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
8、审议通过：修订《募集资金管理制度》的议案
总表决：同意114、061、600股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东总表决：同意1.409、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
9、审议通过:修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决：同意114、061、600股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东总表决：同意1.409、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
10、审议通过：关于制定独立董事工作制度的议案
总表决：同意114、061、600股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东总表决：同意1.409、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
11、审议通过：关于担保参股公司银行信贷的议案
总表决：同意113、381、600股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东总表决：同意1.409、500股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
回避表决：龙玉峰作为关联股东回避表决。
六、律师出具的法律意见
律师认为，股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性法律文件和公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。
七、备查文件
1、《2023年第三次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳华阳国际工程设计有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳华阳国际工程设计有限公司
董事会
2023年12月25日
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