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2025年04月07日 星期一
云南南天电子信息产业有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000948 简称证券:南天信息 公告编号：2023-079
云南南天电子信息产业有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案；
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议的召开时间
2023年12月22日(星期五)下午15日召开现场会议:00
网上投票时间：2023年12月22日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；2023年12月22日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15-2023年12月22日下午15日:00期间的任何时间。
2、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式
3、现场会议地点：昆明环城东路455号公司四楼会议室
4、会议召集人：公司第九届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(二)出席会议
1、股东出席的总体情况：
123名股东和股东代理人出席了临时股东大会，代表143、426、652股，占公司总股本的36.3694%。
其中，出席现场会议的股东和股东代理人2人，代表股份138、630、740股，占公司总股本的35.1533%；121名股东通过网络投票，代表4、795、912股，占公司总股本的1.2161%。
2、中小股东出席的总体情况(指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东):
120名中小股东和股东代理人出席临时股东大会，代表股份4、615、912股，占公司总股本的1.1705%。
其中，出席现场会议的中小股东和股东代理人0人，代表0股，占公司总股本的0.000%；120名中小股东通过网络投票，代表股份4、615、912股，占公司总股本的1.1705%。
3、董事、监事、一些高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、二。法案审议表决
会议结合现场记名投票表决和网上投票表决，审议了以下议案：
(一)关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案；
表决:同意143、401、652股，占出席会议有效表决权的99.9826%；反对25000股，占出席会议有效表决权的0.0174%；弃权0股占出席会议有效表决权的0.000%。
其中，中小股东表决为：同意4、590、912股，占出席会议中小股东持有的99.4584%；反对25000股，占出席会议中小股东持有的0.5416%；弃权0股占出席会议中小股东所持股份的0.000%。
表决结果:审议通过(该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上)。
(二)《南天信息独立董事管理办法》(2023年)；
表决:同意143、401、652股，占出席会议有效表决权的99.9826%；反对25000股，占出席会议有效表决权的0.0174%；弃权0股占出席会议有效表决权的0.000%。
其中，中小股东表决为：同意4、590、912股，占出席会议中小股东持有的99.4584%；反对25000股，占出席会议中小股东持有的0.5416%；弃权0股占出席会议中小股东所持股份的0.000%。
投票结果：审议通过。
(三)《聘任会计师事务所议案》。
表决:同意143、399、152股，占出席会议有效表决权的99.9808%；反对27500股，占出席会议有效表决权的0.0192%；弃权0股占出席会议有效表决权的0.000%。
其中，中小股东同意4、588、412股，占出席会议中小股东持有的99.4042%；反对27500股，占出席会议中小股东持有的0.5958%；弃权0股占出席会议中小股东所持股份的0.000%。
投票结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所
(二)律师姓名:刘革、杨杰群
（3）结论意见：股东资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
(一)南天信息2023年第三次临时股东大会决议；
(二)南天信息2023年第三次临时股东大会的法律意见。
云南南天电子信息产业有限公司
董 事 会
二十二三年十二月二十二日
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