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2025年04月12日 星期六
2023年海南高速公路有限公司第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速公路 公告编号：2023-046
海南高速公路有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、股东大会没有增加、变更或否决提案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
(一)基本情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间:2023年12月21日(星期四)下午2:50。
(2)网上投票时间:2023年12月21日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；2023年12月21日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15至15:00 任何时间。
2、会议地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。
3、召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长 曾国华先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(二)出席会议
1、股东出席的总体情况：
76名股东通过现场和网上投票，代表337、372、814股，占公司总股份的34.1184%。
其中：2名股东通过现场投票代表256、716、039股，占公司总股份的25.9616％。
74名股东通过网上投票，代表80、656、775股，占公司总股份的8.1568%。
2、中小股东出席的总体情况：
75名股东通过现场和网上投票，代表86、336、775股，占公司总股份的8.7312%。
其中：一名股东通过现场投票代表5.68万股，占公司总股份的0.5744%。
74名股东通过网上投票，代表80、656、775股，占公司总股份的8.1568%。
(三)公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员和见证律师出席会议。
二、二。法案审议表决
(一)股东大会议案采用现场投票与网上投票相结合的表决方式。
(二)会议审议并通过以下议案:
1、《关于续聘2023年财务审计和内控审计机构的议案》
总表决：
同意333、612、814股，占参加股东大会有效表决权股份总数的98.885%。
反对3、609、400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.0699%。
弃权150600股，占股东大会有效表决权总数的0.0446%。
其中，中小股东的投票情况和投票结果：
同意82、576、775股，占出席股东大会有效表决权股份总数的95.6450%。
反对3、609、400股，占出席会议中小股东持有的4.1806%。
弃权150600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1744%。
审议结果：通过。
2、《关于增持海南海汽运输集团有限公司股份的议案》
总表决：
同意279、064、634股，占参加股东大会有效表决权股份总数的82.7170%。
反对58、308、080股，占出席股东大会有效表决权股份总数的17.2830%。
弃权100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东的投票情况和投票结果：
同意28、028、595股，占出席股东大会有效表决权股份总数的32.4643%。
反对58、308、080股，占出席股东大会有效表决权股份总数的67.5356%。
弃权100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.001%。
审核结果：通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京大成(海口)律师事务所
(二)律师姓名:张家梁、杨桥
（3）结论意见：临时股东大会召开、召开程序、临时股东大会人员、召集人、主持人资格、临时股东大会审议事项、表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定；临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)2024年与会董事签署的第四次临时股东大会决议；
(二)北京大成(海口)律师事务所法律意见书。
特此公告。
海南高速公路有限公司
董 事 会
2023年12月22日
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