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2024年12月28日 星期六
2023年京能置业有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号： 临2023-051号
京能置业有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月20日
（2）股东大会地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号楼4号楼2单元公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由京能房地产有限公司（以下简称“公司”）董事长赞荣石先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事王怀龙先生因工作原因未能出席会议；
2、监事3人，出席2人，监事会主席李心福先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会副总经理、秘书于进先生出席了股东大会，公司其他高管和总法律顾问也出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：京能置业有限公司关于制定《公司对外捐赠管理办法》的提案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：京能置业有限公司关于聘请2023年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：京能房地产有限公司关于补选公司董事的提案
审查结果：通过
表决情况：
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
1.通过京能置业有限公司的制定〈公司对外捐赠管理办法〉的议案》；
2.通过了《京能置业有限公司关于聘请2023年审计机构的议案》， 同意公司聘请会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年财务审计机构，2023年财务报告和内部控制审计，审计费用86.2万元，其中财务报表审计费用64.2万元，内部控制审计费用22万元。
3.通过了《京能置业有限公司关于补选公司董事的议案》 同意补选曹云军先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举之日起至第九届董事会更换之日止(即2023年12月20日至2024年7月8日止)。
4.议案2、三是对中小投资者进行单独计票。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大嘉律师事务所
律师:张依伦，程是唯一的
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
京能置业有限公司董事会
2023年12月21日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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