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2024年12月28日 星期六
北京新时空科技有限公司第三届董事会第十八届会议决议公告
证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-091
北京新时空科技有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年12月20日(周三)，北京新时空科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议在北京经济技术开发区经海五路1号院15号楼会议室举行。会议通知已于2023年12月18日通过电子邮件送达董事。本次会议应出席7名董事，实际出席7名董事。
会议由董事长宫殿海主持，部分监事和高管出席。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。经董事认真审议，会议形成以下决议：
第二，董事会会议的审议情况
(一)审议通过《关于修订的修订》〈独立董事工作制度〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号规范经营》等相关法律法规的规定和要求，公司计划根据实际情况修订《独立董事工作制度》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交股东大会审议。公司董事会将根据实际情况另行发出召开股东大会的通知，并请召开股东大会审议上述议案。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）独立董事工作制度。
(二)审议通过《关于修订和新增公司相关治理制度的议案》
根据有关法律、法规和公司实际情况，计划修订《审计委员会工作细则》、《薪酬考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》，制定《独立董事专项会议工作细则》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）相关制度。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
北京新时空科技有限公司
董事会
2023年12月21日
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