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2024年12月28日 星期六
新东方新材料有限公司关于终止TD收购 TECH 双方达成和解的51%股权和公告
证券代码：603110证券简称：东方材料 公告编号：2023-099
新东方新材料有限公司
关于终止收购TD TECH 双方达成和解的51%股权和公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月19日，新东方新材料有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止收购TD》 TECH HOLDING LIMITED51%股权的议案，同意公司与Nokia同意 Solutions and Networks GmbH& Co.KG(以下简称“交易对手”)收购TD TECH HOLDING LIMITED(以下简称“标的公司”)51%的股权达成和解，终止交易，并与其签署《Settlement Agreement》。内容如下：
一、本次交易概述
2023年4月7日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司签署的意见》〈股权转让协议〉公司拟向特定对象发行a股募集资金，收购交易对方持有的标的公司51%股权，同意与交易对手签署协议《AGREEMENT FOR THE SALE AND PURCHASE OF SHARES IN TD TECH HOLDING LIMITED》(以下简称“股权转让协议”)。详见公司于2023年4月10日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）以及《关于收购标的资产股权的公告》(公告号:2023-026)在指定信息披露媒体上披露。
公司于2023年9月收到对方的交易《Notice of Termination of the SPA》，《股权转让协议》单方面终止，具体内容见公司于2023年9月5日在上海证券交易所网站上发布（www.sse.com.cn）《关于终止销售TDTECH51%股权的通知》(公告号:2023-074)是指定信息披露媒体披露的。
二、本次交易终止情况
公司从交易对手那里收到自己的收据《Notice of Termination of the SPA》之后，积极与对方沟通，推进后续事宜。公司最近与交易对手达成协议，双方就收购目标公司51%的股权达成和解，并签署了协议《Settlement Agreement》，确认交易终止，双方因交易事项撤回、放弃和免除对方的所有索赔、权利和要求。
三、本次交易终止对公司的影响
终止交易是基于双方未来的发展计划和公司现阶段的战略方向。本次终止收购不损害公司和中小股东的利益，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
四、本次交易终止履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2023年12月19日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止收购TD的》 TECH HOLDING LIMITED51%股权提案同意公司与交易对手就收购标的公司51%股权达成和解，终止收购标的资产股权，并与交易对手签字《Settlement Agreement》。
2、监事会审议情况
公司于2023年12月19日召开第六届监事会第二次会议，审议通过终止TD收购 TECH HOLDING LIMITED51%股权的议案。
3、独立董事的独立意见
根据实际情况，公司与交易对手达成和解，终止收购目标资产的股权事项，并经交易方友好协商做出审慎决定，不影响公司的正常生产经营，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。董事会在表决此事时，履行了法律程序，双方签字《Settlement Agreement》条款和签字程序符合有关法律法规的规定。根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召开、召开、表决董事会会议的程序。综上所述，我们一致同意公司与交易对手就收购标的公司51%的股权达成和解，终止收购标的资产的股权，并签署《Settlement Agreement》。
特此公告。
新东方新材料有限公司董事会
2023年12月20日
证券代码：603110证券简称：东方材料 公告编号：2023-100
新东方新材料有限公司
关于2023年终止向特定对象发行
a股公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月19日，新东方新材料有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止2023年向特定对象发行a股的议案》，同意公司终止2023年向特定对象发行a股(以下简称“向特定对象发行股票”)。
1.向特定对象发行股票的基本情况
公司于2023年4月7日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《公司2023年向特定对象发行a股计划的议案》等与向特定对象发行股票有关的议案。
详见公司于2023年4月10日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）以及在指定的信息披露媒体上披露的相关公告。
截至目前，公司尚未召开股东大会审议向特定对象发行股票相关议案，也尚未向交易所提交相关申请材料。
二、终止向特定对象发行股票的原因
公司自公布向特定对象发行股票计划以来，一直积极推进与中介机构的相关工作。最近，该公司计划与Nokia合作 Solutions and Networks GmbH& Co.KG收购TD TECH HOLDING 签署LIMITED51%股权(以下简称“本次交易”)及相关争议《Settlement Agreement》，双方确认交易终止，双方因本次交易事项而撤回、放弃和免除对方的所有索赔、权利和要求。基于上述情况，鉴于拟向特定对象发行股票的项目已终止，经与相关方充分沟通和仔细分析，公司决定终止向特定对象发行股票的项目。
三、终止向特定对象发行股票的审查程序
1、董事会审议情况
公司于2023年12月19日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止2023年向特定对象发行a股的议案》，同意终止向特定对象发行股票。该议案不需要提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2023年12月19日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止2023年向特定对象发行a股的议案》，同意终止向特定对象发行股票。
3、独立董事的独立意见
公司独立董事对上述提案发表独立意见如下：公司计划终止对特定对象的股票发行，是综合考虑公司实际情况等因素，与相关方充分沟通后做出的审慎决定。终止向特定对象发行股票不会对公司的业务发展和经营状况产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。审议程序合法有效。综上所述，我们同意公司终止向特定对象发行股票。
四、终止向特定对象发行股票对公司的影响
终止向特定对象发行股票是公司与相关方充分沟通和仔细分析后做出的决定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
新东方新材料有限公司董事会
2023年12月20日
证券代码：6031100证券简称：东方材料0公告号：2023-101
新东方新材料有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年12月19日，新东方新材料有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第三次会议。会议应包括9名董事和9名董事。会议由徐光斌先生主持，公司全体监事和高级管理人员出席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止收购TD》 TECH HOLDING LIMITED 51%股权的议案
详见2023年12月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）关于终止收购TD的信息披露媒体和指定的信息披露媒体披露 TECH51%股权及交易双方达成和解的公告(公告号:2023-099)。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于终止2023年向特定对象发行a股的议案》
详见2023年12月20日发布的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒体披露的《关于终止2023年向特定对象发行a股的公告》(公告号:2023-100)。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
新东方新材料有限公司董事会
2023年12月20日
证券代码：603110证券简称：东方材料公告号：2023-102
新东方新材料有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新东方新材料有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第六届监事会第二次会议。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。监事会主席陈万军先生主持了会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止收购TD》 TECH HOLDING LIMITED 51%股权的议案
详见2023年12月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）关于终止收购TD的信息披露媒体和指定的信息披露媒体披露 TECH51%股权及交易双方达成和解的公告(公告号:2023-099)。
投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于终止2023年向特定对象发行a股的议案》
详见2023年12月20日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒体披露的《关于终止2023年向特定对象发行a股的公告》(公告号:2023-100)。
投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
新东方新材料有限公司
监事会
2023年12月20日
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