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2024年12月28日 星期六
三安光电有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告号：临2023-121
三安光电有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月19日
(二)股东大会地点:厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，会议由董事长林志强先生主持。会议的召开和召开程序、出席会议的资格、会议的投票方式和程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了现场会议，公司聘请的见证律师通过远程视频出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：审议修改公司独立董事制度的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城（武汉）律师事务所
律师:答邦彪、邹佳慧
2、律师见证结论：
三安光电股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
三安光电有限公司
董事会
2023年12月20日
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