市场经济报告披露官方网站
2024年12月28日 星期六
2023年南昌矿业集团有限公司第四次临时股东大会决议公告
证券代码：001360 简称证券:南矿集团 公告编号：2023-036
南昌矿机集团有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议次数：2023年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议时间：
(1)现场会议时间:2023年12月15日(星期五)下午14日:30。
(2)网上投票时间:
其中：①2023年12月15日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；
②2023年12月15日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为9:15一15:00。
4、会议主持人：李顺山董事长。
5、会议地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研究试验中心三楼。
6、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。
7、股权登记日:2023年12月11日(星期一)。
8、股东大会的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)股东出席会议的总体情况
1、共有12名股东和股东代表出席会议，代表公司股份131、836、292股，占公司投票总数的64.6256股％；
其中，通过现场投票的股东和股东代理人7人，代表131、831、392股，占公司64.6232股的总表决权％；
5名股东通过网上投票，代表4900股，占公司0.0024的总表决权％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席股东大会的中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有5%以上股份的股东以外的其他股东)共7人，代表股份602、564股，占公司表决权总数的0.2954股。％。
3、其他人员出席会议
其他出席或参加会议的人员包括北京中伦（深圳）律师事务所聘请的一些公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、审议表决会议议案
股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉的议案》
表决:99.9964，同意131、831、592股，占出席本次股东大会的股东持有的表决权％；出席股东大会的股东持有的表决权股份为0.0036，反对4700股％；弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席股东大会的股东持有的表决权0.0万股％。
其中，中小投资者表决情况：同意597股、864股，占99.2200股的总表决权％；反对4700股，占本次会议中小投资者表决权总数的0.7800股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小投资者总投票权的0.0万股％。
本议案属于特别决议，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有表决权的三分之二以上批准。
2、审议通过了《关于修订的》〈股东大会议事规则〉的议案》
表决:99.9964，同意131、831、592股，占出席本次股东大会的股东持有的表决权％；出席股东大会的股东持有的表决权股份为0.0036，反对4700股％；弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席股东大会的股东持有的表决权0.0万股％。
其中，中小投资者表决情况：同意597股、864股，占99.2200股的总表决权％；反对4700股，占本次会议中小投资者表决权总数的0.7800股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小投资者总投票权的0.0万股％。
本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东(包括股东代理人)三分之二以上表决权通过。
3、审议通过了《关于修订的》〈董事会议事规则〉的议案》
表决:99.9964，同意131、831、592股，占出席本次股东大会的股东持有的表决权％；出席股东大会的股东持有的表决权股份为0.0036，反对4700股％；弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席股东大会的股东持有的表决权0.0万股％。
其中，中小投资者表决情况：同意597股、864股，占99.2200股的总表决权％；反对4700股，占本次会议中小投资者表决权总数的0.7800股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小投资者总投票权的0.0万股％。
本议案属于特别决议，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有表决权的三分之二以上批准。
4、审议通过了《关于修订的》〈独立董事工作制度〉的议案》
表决:99.9964，同意131、831、592股，占出席本次股东大会的股东持有的表决权％；出席股东大会的股东持有的表决权股份为0.0036，反对4700股％；弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席股东大会的股东持有的表决权0.0万股％。
其中，中小投资者表决情况：同意597股、864股，占99.2200股的总表决权％；反对4700股，占本次会议中小投资者表决权总数的0.7800股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小投资者总投票权的0.0万股％。
5、审议通过了《关于修订的》〈对外担保管理制度〉的议案》
表决:99.9964，同意131、831、592股，占出席本次股东大会的股东持有的表决权％；出席股东大会的股东持有的表决权股份为0.0036，反对4700股％；弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席股东大会的股东持有的表决权0.0万股％。
其中，中小投资者表决情况：同意597股、864股，占99.2200股的总表决权％；反对4700股，占本次会议中小投资者表决权总数的0.7800股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小投资者总投票权的0.0万股％。
6、审议通过了《关于修订的》〈募集资金专项管理制度专项管理制度〉的议案》
表决:99.9964，同意131、831、592股，占出席本次股东大会的股东持有的表决权％；出席股东大会的股东持有的表决权股份为0.0036，反对4700股％；弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席股东大会的股东持有的表决权0.0万股％。
其中，中小投资者表决情况：同意597股、864股，占99.2200股的总表决权％；反对4700股，占本次会议中小投资者表决权总数的0.7800股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小投资者总投票权的0.0万股％。
7、审议通过了《关于修订的》〈关联交易管理制度〉的议案》
表决:99.9964，同意131、831、592股，占出席本次股东大会的股东持有的表决权％；出席股东大会的股东持有的表决权股份为0.0036，反对4700股％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席股东大会的股东持有的表决权0.0000股。％。
其中，中小投资者表决情况：同意597股、864股，占99.2200股的总表决权％；反对4700股，占本次会议中小投资者表决权总数的0.7800股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小投资者总投票权的0.0万股％。
三、律师出具的法律意见
股东大会由北京中伦（深圳）律师事务所崔宏川律师、戴玉芳律师见证，股东大会召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程、股东大会召集人和会议人员资格、投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第四次临时股东大会决议南昌矿机集团有限公司；
2、北京中伦（深圳）律师事务所关于南昌矿业机械集团有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
南昌矿机集团有限公司
董事会
2023年12月15日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
