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2024年12月27日 星期五
2023年上海先汇自动化技术有限公司第五次临时股东大会决议公告
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-085
上海先汇自动化技术有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月8日
（2）股东大会地点：上海市松江区文祥路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议由公司董事长潘延庆先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》和《上海先汇自动化技术有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书何佳川先生出席了会议；公司的一些其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订〈上海先汇自动化技术有限公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订〈上海先汇自动化技术有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订〈上海先汇自动化技术有限公司独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订〈上海先汇自动化技术有限公司对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订〈上海先汇自动化技术有限公司关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订〈上海先汇自动化技术有限公司募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、提案1是一项特别决议，超过三分之二的股东（包括股东代理人）持有的表决权股份已获得股东大会的表决通过。
2、提案8对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：朱萱、陈蕾
2、律师见证结论：
本所认为，公司2023年第五届临时股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员的资格合法有效，表决程序和结果合法有效。
特此公告。
上海先汇自动化技术有限公司董事会
2023年12月9日
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