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2024年12月27日 星期五
贵研铂业有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600459 简称证券:贵研铂业 公告号：2023-084
贵研铂业有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月8日
(二)股东大会召开地点:贵研铂业有限公司三楼会议室(昆明高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1号楼)
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事长郭俊梅女士主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书刚健先生出席会议。公司副总经理熊庆丰先生、副总经理左川先生、副总经理杨涛先生出席会议
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：“关于变更公司全称及修改〈公司章程〉的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、 提案1是一项特别决议。出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权股份总数的三分之二以上通过该提案；
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、杨敏
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。
特此公告。
贵研铂金有限公司董事会
2023年12月9日
● 网上公告文件
1、北京德恒(昆明)律师事务所关于公司2023年第四次临时股东大会的法律意见。
● 报备文件
2、贵研铂业有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
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