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2024年12月27日 星期五
方正科技集团有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600601 简称证券:方正科技 公告编号：2023-061
方正科技集团有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月7日
（2）股东大会地点：横琴国际金融中心33A层会议室，广东省珠海市横琴新区华金街58号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长陈宏良先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书梁加庆先生出席了会议；
4、公司高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：会计师事务所变更议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案为普通决议议案，出席会议的股东和股东代表持有的表决权股份总数的一半以上已经审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（珠海）律师事务所
律师：刘亚晶、肖子琳
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年方正科技集团股份有限公司第三次临时股东大会决议；
2、2023年第三次临时股东大会法律意见书方正科技集团有限公司。
特此公告。
方正科技集团有限公司董事会
2023年12月8日
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