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2024年12月27日 星期五
2023年上海梅林正广和股份有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-050
2023年上海梅林正广和股份有限公司第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月7日
（2）股东大会地点：上海梅林会议室，杨浦区济宁路18号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，表决方式为现场投票与网上投票相结合。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李俊龙先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事黄继章、田仁灿、洪亮因工作原因未出席现场会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼副总裁何茹出席现场会议；财务总监徐燕娟出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：2024年银蕨农场有限公司金融衍生品业务提案
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：银蕨农场有限公司申请增加银行贷款信用额度的提案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于按持股比例向子公司提供财务资助和关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议通过了《关于修订公司的》〈章程〉的议案》、《银蕨农场有限公司2024年金融衍生品业务议案》、关于银蕨农场有限公司申请增加银行贷款授信额度的建议、四项非累积投票议案，如按持股比例向子公司提供财务资助和关联交易的议案。
2、关于公司的修订〈章程〉作为一项特别决议，该提案已获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；
3、《关于按持股比例向子公司提供财务资助及相关交易的议案》涉及相关交易。相关股东为上海益民食品第一厂（集团）有限公司，表决权为298、386、000股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，表决权为55、978、874股，公司相关股东在审查中回避表决。该议案已获得股东大会非关联股东持有的表决权股份的一半以上批准。
4、其余提案为普通提案，已获得出席股东大会的股东表决权的一半以上表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：袁丽娜、胡童婷
2、律师见证结论：
德恒上海律师事务所律师认为，股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的资格和投票程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德恒上海律师事务所关于2023年上海梅林正广和股份有限公司第二次临时股东大会的法律意见》）。
特此公告。
上海梅林正广和有限公司董事会
2023年12月8日
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