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2024年12月27日 星期五
海南椰岛（集团）有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、会议召开情况
2023年11月30日，海南椰岛（集团）有限公司（以下简称“公司”）董事会通过电子通信向全体董事和监事发出会议通知和会议材料。会议于2023年12月6日举行。
会议应出席9名董事，实际出席8名董事。林伟董事因请假未能出席会议，并委托段守奇董事投票。会议由段守奇董事长主持。会议的召开和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（1）会议审议并通过了修订〈公司投资管理制度〉的议案》
(9票同意，0票反对，0票弃权)。
详见公司同日披露的《公司投资管理制度》(2023年12月修订版)。
（2）会议审议并通过了修订〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》
(9票同意，0票反对，0票弃权)。
修订后的《公司董事会战略委员会议事规则》更名为《公司董事会战略委员会工作细则》。详见《公司董事会战略委员会工作细则》(2023年12月修订版)。
（3）会议审议并通过了修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
(9票同意，0票反对，0票弃权)。
修订后的《公司董事会审计委员会议事规则》更名为《公司董事会审计委员会工作细则》。详见公司同日披露的《公司董事会审计委员会工作细则》(2023年12月修订版)。
（4）会议审议并通过了修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》
(9票同意，0票反对，0票弃权)。
修订后的《公司董事会提名委员会议事规则》更名为《公司董事会提名委员会工作细则》。详见《公司董事会提名委员会议事规则》（2023年12月修订）。
（5）会议审议并通过了修订〈公司董事会工资及考核委员会工作细则〉的议案》
(9票同意，0票反对，0票弃权)。
详见公司同日披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2023年12月修订版)。
（6）会议审议并通过了修订〈公司总经理工作细则〉的议案》
(9票同意，0票反对，0票弃权)。
详见公司同日披露的《公司总经理工作细则》(2023年12月修订版)。
（7）会议审议并通过了修订〈公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
(9票同意，0票反对，0票弃权)。
详见公司同日披露的《公司内幕信息及知情人管理制度》(2023年12月修订版)。
（8）会议审议并通过了修订〈企业投资人关系管理制度〉的议案》
(9票同意，0票反对，0票弃权)。
详见公司同日披露的《公司投资者关系管理制度》(2023年12月修订版)。
(九)会议审议通过了《关于制定的》〈公司舆情管理制度〉的议案》
(9票同意，0票反对，0票弃权)。
详见公司同日披露的《公司舆情管理制度》。
(十)会议审议通过了《关于制定的》〈公司征集投票权实施细则〉《议案》
(9票同意，0票反对，0票弃权)。
详见公司同日披露的《公司征集投票权实施细则》。
本次会议的审议事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
海南椰岛（集团）有限公司董事会
2023年12月6日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-084号
海南椰岛(集团)有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
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