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2024年12月27日 星期五
湖南天雁机械有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股
公告编号：2023-049
湖南天雁机械有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月6日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长杨宝泉先生主持。股东大会的召开、召开和决策程序符合《公司法》、有关公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，董事胡辽平先生因工作原因未能出席。
2、公司有3名监事，2名参加，员工监事蒋郭清先生因工作原因未能参加。
3、董事会秘书的出席；其他高管的出席。
董事会秘书刘青娥女士出席了会议，公司其他高管也出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修订《湖南天雁机械有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订《湖南天雁机械有限公司股东大会议事规则》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订《湖南天雁机械有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于调整公司监事会成员人数，修订《湖南天雁机械有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年会计师事务所变更议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、关于增加董事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
股东大会以特别决议的形式通过议案1表决、议案4，通过议案2以普通决议的形式表决、议案3、提案5，提案6通过累计投票表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖南湘华律师事务所
律师：龙双华、刘品
2、律师见证结论：
律师认为，贵公司2023年第二次临时股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会召集人资格、出席会议人员资格、临时股东大会表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
湖南天雁机械有限公司董事会
2023年12月7日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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