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2024年12月26日 星期四
2023年重庆百货有限公司第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2023-093
重庆百货有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月30日
(二)股东大会召开地点:重庆市渝中区青年路18号11楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长张文忠先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：“关于修改”〈独立董事制度〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
根据《公司章程》第七十八条的规定，提交股东大会审议的议案1涉及公司重大事项的，由股东大会作出特别决议，并经出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海中联（重庆）律师事务所
律师：崔俊蓉、彭吉
2、律师见证结论：
出席会议的上海中联（重庆）律师事务所崔俊荣、彭吉律师认为：股东大会召开、程序、会议资格、投票程序、投票方式等相关事项符合法律、法规、规范性文件和公司章程，股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
重庆百货有限公司董事会
2023年12月1日
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