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2024年12月26日 星期四
2023年山东恒邦冶炼有限公司第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2023-074
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股东大会没有否决提案。
2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)召开情况
1.股东大会次数：2023年第五次临时股东大会
2.会议召集人：山东恒邦冶炼有限公司董事会
3.2023年11月28日下午14日现场会议召开时间:30
2023年11月28日，网上投票时间：
(1)2023年11月28日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
(2)2023年11月28日上午9日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。
4.召开地点:山东省烟台市牟平区水道镇金正街11号公司办公楼二楼第一会议室
5.主持人:董事长张帆先生
6.会议召开方式:现场投票与网上投票相结合。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）流通股东可以在上述网上投票时间内通过上述系统行使表决权，为全体股东提供网上投票平台。同一股份只能在现场投票和网上投票中选择一种投票方式，投票结果以第一次有效投票结果为准。
7.会议的合法性和合规性：股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(二)出席会议
1.股东参加会议的总体情况
共有24名股东和股东代表参加了股东大会，代表637、418、333股表决权，占公司股份总数的55.5235%。
其中，现场投票的5名股东代表618、996、466股，占公司总股份的53.9189%。
19名股东通过网上投票，代表18、421、867股，占公司总股份的1.6047%。
2.中小投资者出席的总体情况
20名股东和股东代表通过现场和网上投票，代表23、497、967股表决权，占公司股份总数的2.0468%。
其中，现场投票的中小股东1人，代表股份5.076、100股，占公司总股份的0.4422%。
网上投票的中小股东19人，代表股份18、421、867股，占公司总股份的1.6047%。
中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及单独持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事出席会议，高级管理人员、董事候选人、上海金天城律师事务所见证律师出席会议。
二、二。议案的审议和表决
会议以现场投票和网上投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
1.00 关于补选非独立董事的议案
彭国成先生和沈金燕先生是公司第九届董事会的非独立董事。具体投票结果如下：
1.01 彭国诚先生被选为非独立董事
表决结果为：同意637、268、048票，占出席会议有效表决权总数的99.9764%。彭国成先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决:同意23、347、682票，占出席会议的中小股东总股份的99.3604%。
1.02 沈金燕先生选举了非独立董事
表决结果为：637票、105票、348票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9509%。沈金燕先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决:同意23、184、982票，占出席会议的中小股东总股份的98.6680%。
三、律师出具的法律意见
上海金天城律师事务所律师杨一健、刘强律师见证了会议，发表了法律意见，认为：公司2023年第五次临时股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格和投票程序，符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，本次股东大会的投票结果合法有效。
四、备查文件
1.山东恒邦冶炼有限公司2023年第五次临时股东大会决议；
2.上海锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼有限公司
董 事 会
2023年11月29日
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