2023年11月28日，甘肃亚盛实业(集团)有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开。会议由董事长李克恕先生召开并主持。会议通知已按规定提交全体董事、监事和高级管理人员。会议以现场表决的形式进行，应当参加9名董事，实际上应当参加9名董事。监事会成员和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票的形式进行表决，决议如下：

1.会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》；

详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.《关于董事长辞职和选举董事长的公告》。

二、会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)有限公司董事会

2023年11月29日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团公告编号：2023-061

甘肃亚盛实业(集团)有限公司

关于董事长辞职和选举董事长的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事长辞职情况

甘肃亚盛实业(集团)有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事长李克恕先生提交的书面辞职申请。因工作变动，申请辞去董事长、董事会战略委员会主席、提名委员、薪酬考核委员会委员职务。在辞去上述职务后，李克恕先生仍然担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李克恕先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

在公司担任董事长期间，李克恕先生恪尽职守，勤勉尽责，促进了公司各项事业的显著进步，企业发展迅速。公司和公司董事会衷心感谢李克恕先生在任职期间为公司做出的贡献！

二、选举新董事长情况

2023年11月28日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事长选举的议案》。连鹏先生是公司董事长，任期自董事会批准之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)董事会

2023年11月29日

附件：连鹏先生简历

连鹏先生简历

连 1971年9月出生的鹏、男、汉族、中共党员、大专、会计师。玉门宏远工业有限公司青羊沟水电站财务部主任、甘肃农业复垦集团有限公司审计部主任、内部风险控制管理部部长、审计监督部部长、副总经理、财务总监、甘肃条山农业工商（集团）有限公司执行董事、总经理、董事。

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团公告编号：2023-062

甘肃亚盛实业(集团)有限公司

董事会专门委员会委员的调整

公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年11月28日，甘肃亚盛实业(集团)有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第九届董事会董事长的变更，经公司第九届董事会第二十三次会议审议批准，董事会同意对公司第九届董事会专门委员会委员进行以下调整：

调整前：

■

调整后：

■

上述董事会专门委员会的任期与公司第九届董事会的任期一致。董事会审计委员会成员保持不变。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)董事会

2023年11月29日

责编：诗婷婷

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