北京顺鑫农业有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-047

北京顺鑫农业有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年11月17日，北京顺鑫农业有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第十二次会议通知了公司全体董事和监事。会议于2023年11月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开。会议应出席9名董事和9名实际董事。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了第九届董事会相关专门委员会委员的议案。

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选择宁宇女士为董事会提名委员会主席、董事会薪酬考核委员会主席、董事会审计委员会主席、董事会战略投资委员会主席，任期自股东大会选举之日起计算，与第九届董事会任期一致。

投票结果：有效投票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业有限公司

董事会

2023年11月29日

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-048

北京顺鑫农业有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京顺鑫农业有限公司第九届监事会第八次会议（以下简称“公司”或“公司”）于2023年11月17日通知了公司所有监事。会议于2023年11月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室举行。3名监事和3名实际监事应出席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据公司章程的有关规定，杜连杰女士是公司监事会主席，任期自公司股东大会选举通过之日起计算，与第九届监事会任期一致。

投票结果：有效投票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业有限公司

监事会

2023年11月29日

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-046

北京顺鑫农业有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决提案；

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、会议的召开时间

现场会议时间:2023年11月28日(星期二)下午3:00

网上投票时间：2023年11月28日

2023年11月28日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；2023年11月28日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为9:15至15:00期间的任何时间。

2、现场会议地点：北京市顺义区站前街1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

3、召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。

4、召集人：北京顺鑫农业有限公司董事会

5、主持人：董事长李颖林先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(二)出席会议

共有110名股东和股东授权代表出席现场会议，参加网上投票，代表356、271、310股，占上市公司总股份的48.0301％。

其中：

6名股东代表278、230、268股，占上市公司总股份的37.5091％。

104名股东通过网上投票，代表78041042股，占上市公司总股份的10.5210股％。

中小股东出席的总体情况：

109名中小股东通过现场和网上投票，代表78061642股，占上市公司总股份的10.5237％。

（3）公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。北京海润天瑞律师事务所律师王彩虹、马佳敏出席并见证了股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网上投票的形式对以下提案进行了表决：

提案1.00 《关于修订＜公司章程＞部分内容的议案

总投票情况：

同意353、555、270股，占出席会议所有股东持股份的99.2376％；反对2、658、740股，占出席会议所有股东所持股份的0.7463％；弃权57300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0161％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有75股、345股、602股的96.5206股％；3.4059反对2、658、740股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权57、300股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.0734％。

表决结果:本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上批准，表决结果批准。

提案2.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总投票情况：

同意353、542、320股，占出席会议所有股东持有的99.2340股％；反对2、671、690股，占出席会议所有股东所持股份的0.749％；弃权57300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0161％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有75股、332股、652股的96.5041％；反对2.671、690股，占出席会议的中小股东持有的3.425股％；弃权57、300股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.0734％。

投票结果：本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过，投票结果为通过。

提案3.00 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

总表决：

同意353、542、320股，占出席会议所有股东持有的99.2340股％；反对2、671、690股，占出席会议所有股东所持股份的0.749％；弃权57300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0161％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有75股、332股、652股的96.5041％；反对2.671、690股，占出席会议的中小股东持有的3.425股％；弃权57、300股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.0734％。

投票结果：本议案为普通决议议案，经有效表决权股份总数的1/2以上同意，投票结果通过。

提案4.00 《关于修订＜关联交易内部决策规则＞的议案》

总表决：

同意353、542、320股，占出席会议所有股东持有的99.2340股％；反对2、724、690股，占出席会议所有股东所持股份的0.7648％；弃权4.300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有75股、332股、652股的96.5041％；反对2.724、690股，占会议中小股东持有的3.4904股份％；弃权4.300股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0055％。

表决结果：本议案为普通决议，经有效表决权股份总数的1/2以上同意，表决结果为通过。

提案5.00 《关于补选宁宇女士为公司独立董事的议案》

总表决：

同意356、187、010股，占出席会议所有股东持有的99.9763股份％；反对80000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0225％；弃权4.300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有77股、977股、342股的99.8920％；反对80,000股，占出席会议的中小股东持有的0.1025股份％；弃权4.300股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0055％。

表决结果：本议案为普通决议，经有效表决权股份总数的1/2以上同意，表决结果为通过。

提案6.00 《关于杜连杰女士为监事会非职工代表监事的议案》

总表决：

同意356、094、360股，占出席会议所有股东持有的99.9503股份％；反对172、650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0485％；弃权4.300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总投票情况：

同意持有77,884,692股，占中小股东出席会议的99.77333股份。％；0.2212反对172、650股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权4.300股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0055％。

表决结果：本议案为普通决议，经有效表决权股份总数的1/2以上同意，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：王彩虹律师、马佳敏律师

3、结论性意见：

股东大会召集、召开程序、股东大会人员资格、召集人资格、股东大会投票程序、投票结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、公司2023年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京顺鑫农业有限公司

董事会

2023年11月29日