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2025年04月07日 星期一
2023年上海永茂泰汽车科技有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-045
2023年上海永茂泰汽车科技有限公司第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2023年11月17日
(2)股东大会召开地点:永茂泰公司上海市青浦区练塘镇章练塘路577号会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，公司董事长徐洪先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事王斌、朱永、张志因工作原因未能出席；
2、公司任监事3人，出席2人，监事章妙君因工作原因未能出席；
3、公司董事长担任董事会秘书，出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：修订《对外投资决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修订《套期保值管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修订《远期结售汇管理制度》的议案
审议结果：通过
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会第一项议案为特别决议，由出席会议总表决权股份的2/3以上通过；其他议案均为普通决议，由出席会议总表决权股份的1/2以上通过。所有议案均由中小投资者单独计票。所有议案均不涉及相关股东回避表决。
本次股东大会所有议案均表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海通力律师事务所
律师：陈理民、沈瑶
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。出席会议的人员资格和股东大会召集人资格合法有效。股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技有限公司董事会
2023年11月18日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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